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Panama Papers
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Por qué los filtré
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#PanamaPapers
Costa Rica en el escándalo mundial de sociedades anónimas (y secretas) en paraísos fiscales
Investigación global analiza filtración de 11,5 millones de archivos secretos de un bufete panameño
Mossack Fonseca es uno de los mayores creadores mundiales de sociedades anónimas que pueden utilizarse para esconder riqueza
EL "CHÉ"
Empresario argentino, imputado por lavado y evasión, constituyó sociedad anónima en Costa Rica
MAR DE COMPAÑÍAS
La base de datos muestra más de 300.000 entidades de las investigaciones Panama Papers y Offshore Leaks
POR QUÉ LOS FILTRÉ
Estoy dispuesto a cooperar con las autoridades en la medida de lo posible, dice fuente anónima que reveló #PanamaPapers
DEUDA PENDIENTE
Morosidad corresponde al período fiscal 2010 y está en proceso de cobro judicial, afirma Hacienda
IDA Y VUELTA
Tras vender lote en Heredia por $19,2 millones, tica se transfirió aparente comisión usando compañías controladas por ella misma en dos países
DADDY YANKEE
Archivos filtrados evidencian
cómo
el autor de
Gasolina
recurrió
al
bufete Mossack Fonseca para mover millones de dólares
DAMIANI EN OFFSIDE
Documentos secretos muestran qué tan profundamente el mundo del fútbol traza sus jugadas en la cancha de los paraísos fiscales
NO, GRACIAS
Joyce Zürcher Blen y su esposo, Rafael Carrillo Lara, intentaron constituir sociedad anónima con domicilio en Islas Vírgenes Británicas
SIN CUENTOS, CHINOS
En las Islas Vírgenes Británicas se esconden vínculos entre grandes negocios y familiares de la élite política china
911 TRIBUTARIO
Archivos secretos revelan intenciones de ganadero Alfredo Volio Escalante y Marcos Dueñas Leiva, dueño de Intaco
LOS HOMBRES DE PUTIN
Allegados a polémico político movieron al menos $2 mil millones a través de bancos y compañías offshore
VENTA DE PIPASA
Archivos secretos revelan monto de transacción cinco años después del negocio
BUFETE EN LA MIRA
Documentos muestran lista de clientes que incluye a narcotraficantes, miembros de la mafia, políticos corruptos y evasores de impuestos además de abundantes actos de mala fe
ENGAÑO AL FISCO TICO
Borda Azul S.A. presentó información fraudulenta en 1998, según investigación de documentos hasta ahora secretos
INTERMEDIARIOS
Cinco bufetes costarricenses tramitaron tres de cada cuatro transacciones para ticos con Mossack Fonseca
LA INVESTIGACIÓN
Millones de documentos muestran a Jefes de Estado, criminales y celebridades utilizando lugares secretos en paraísos fiscales
PRIMER MINISTRO DE ISLANDIA
Llegó al poder después del colapso financiero del país mientras escondía de los bancos islandeses su posesión de millones offshore invertidos en bonos